«Предприимчивый
индивидуум», который якобы хотел стать отмывателем денег Dark Net, действуя в
качестве «биткойн-миксера» - выманивая криптовалюту у мошенников, разрезая и
нарезая кубиками монеты, а затем смешивая их, в конечном итоге бесполезно
пытаясь скрыть их источник - был разорен.
Министерство
юстиции США объявило в четверг, что Ларри Хармон, 36
лет, из Акрона, штат Огайо, был обвинен по трем пунктам обвинения в том,
что якобы работал в биткойн-микшере Helix с 2014 по 2017 год.
Эти
сервисы также называются биткойн-тумблерами, и именно так Хармон якобы
упоминал Helix в своей рекламной
кампании в «подземном мире». Вот как в обвинительном заключении утверждается
первый пост Хармона о его службе в июне 2014 года - шаг, чтобы убедить
преступников заплатить ему, чтобы он скрыл свои сделки от правоохранительных
органов:
Перед
запуском Helix. HARMON опубликовал в Интернете, что Helix был спроектирован как
«биткойн-тумблер», который «чистит» биткойны, предоставляя клиентам новые
биткойны, которые никогда ранее не были в даркнете ».
Предположительно,
Хармон пообещал, что правоохранительные органы не смогут определить, какие
адреса являются адресами Helix, поскольку служба использует новые адреса для
каждой транзакции. Его предполагаемый рекламный ролик «Я испугаю вас,
обманщиков»:
Никто
никогда не был арестован из-за биткойнов, но это возможно, вы хотите стать первым? … Большинство рынков
используют «горячие кошельки», они помещают все свои сборы в эти кошельки.
[Правоохранительные органы] просто должны проверить порчу на этих кошельках,
чтобы найти все адреса, используемые рынком.
Короче
говоря, он «портил» - это след, оставляемый биткойнами при переходе от кошелька
к кошельку. Вот обсуждение трассируемости от Stack
Exchange.
Биткойн-миксер
Harmon Helix, как утверждается, выдал от имени клиентов не менее 354 468
биткойнов - сумма, которая на момент совершения транзакций была оценена в более
чем 300 миллионов долларов США, а сейчас составляет около 3,6 миллиарда
долларов США. Большинство из этих клиентов пришли с рынков Dark Net. Helix
сотрудничал с AlphaBay - одним из крупнейших рынков Dark Net до того, как
правоохранительные органы захватили его в июле 2017 года – в связи с
обеспечением отмывания биткойнов для клиентов AlphaBay.
Хармон
также был связан с «Граммами», поисковой системой Dark Net. Согласно другим
обвинениям, на других торговых площадках Dark Net, которые направляли средства
в Helix, были Agora, Market, Nucleus и Dream Market.
Один из
этих переводов биткойнов привел к краху Хармона. В ноябре 2016 года агент ФБР,
работавший под прикрытием, перевел 0,16 биткойнов из кошелька биткойнов
AlphaBay в Helix. Тумблер перепутал их и обменял на эквивалентное количество
«чистых» монет за вычетом комиссии в размере 2,5%. Эти новые монеты напрямую не
прослеживаются в AlphaBay, но это не остановило правоохранительные органы.
Например,
в январе 2018 года исследователи выяснили, как разоблачить покупателей и продавцов темных веб-рынков путем их криминальной экспертизы
для операций с биткойнами.
Они не
разоблачали многих, тем не менее, те,
кому они удавалось идентифицировать, допускали ошибки, которые были более
распространены в первые, менее осторожные дни работы с криптовалютой: они не
скрывали транзакции, используя, например, службы отмывания биткойнов, пока
некоторые не слишком щепетильны в использовании фальшивых сетевых
идентификаторов, которые нельзя отследить до личной информации (PII).
Helix
- не первая служба микширования, работающая в неанонимном пламени. Ряд сервисов
микширования в конечном итоге выяснили, что биткойн-транзакции не являются
полностью анонимными. Вот почему в июле 2017 года самый большой микшер дня - BitMixer - внезапно отключился.
Хотя
оператор BitMixer отказал в соединении в то время,
его быстрое закрытие произошло сразу после закрытия темных рынков AlphaBay и Hansa. Причина, по которой BitMixer закрыл магазин: его операторам,
возможно, потребовалось несколько лет, но они наконец поняли, что у Биткойна
нет дополнительной защиты для PII
по конструкции, а не по причине упущения.
Закрытие
BitMixer
произошло через неделю после того, как Google и аналитическая компания Chainalysis, которая продает инструмент под
названием «Reactor»
для отслеживания и анализа движения биткойнов, объявили, что им удалось отследить платежи вымогателей, выплачиваемые в биткойнах, от
начала до конца.
Некоторые
из этих платежей вымогателей были переданы через биткойны. Заметьте, это не
означает, что все платежи в биткойн-миксерах осуществляются в незаконных целях.
Фактически, Chainalysis сказал в августе 2019, что
большинство смешанных транзакций сделано для дополнительной конфиденциальности.
Несмотря
на это, 2017 год был не подходящим временем для микшеров - многие из которых,
как и Helix,
делали свои продажи напрямую «полностью незаконной». Фактически, BitMixer закрылся через три дня после
того, как министерство юстиции закрыло BTC-e: мошенническую российскую биржу
криптовалют, которая в то время обрабатывала 95% всех платежей для вымогателей
и которая сама использовала смешанные сервисы.
По
мнению ФБР, преступники считают, что у «Темной сети» и криптовалюты гораздо
больше непрозрачных укромных уголков.
Вот заявление специального уполномоченного
Тимоти М. Данхэма из уголовного отдела полевого офиса ФБР в Вашингтоне:
Воспринимаемая
анонимность криптовалюты и Darknet
может обратиться к преступникам как к убежищу, чтобы скрыть свою незаконную
деятельность. Однако, как показывает [арест Хармона], ФБР и наши партнеры по
правоохранительной деятельности стремятся раскрыть и предать правосудию
незаконную практику отмывания денег и других финансовых преступников,
независимо от того, используют ли они новые технологические средства для
осуществления своих схем.
Предупреждение:
Вся информация представлена исключительно в образовательных целях.
Комментариев нет:
Отправить комментарий