В конце января 2020 года украинская финансовая служба
объявила о начале мониторинга криптовалютных транзакций на сумму более 1200
долларов. Новые меры предназначены для усиления борьбы с отмыванием денег в
Украине в соответствии с последними рекомендациями Целевой группы по финансовым
действиям для операций с криптовалютой. Впервые в Украине закон о борьбе с
отмыванием денег включает криптовалюту в качестве актива, который подлежит
мониторингу. Пороговое значение для начала процесса проверки составляет 30 000
гривен или 1200 долларов США.